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IPL-2:BCCI,官员未能开立外国账户,ED罚款121千万卢比

发布时间:2020-05-09 16:27:31 来源:

ED表示,BCCI及其官员没有从南非转入24.3亿卢比,以逃避印度监管机构的审查。此前,BCCI及其官员在南非开了24.3亿卢比,以逃避对FEMA的121千万卢比罚款。板球监管者等。

BCCI前老板N Srinivasan和IPL前专员拉利特·莫迪(Lalit Modi)属于执法局(ED)惩罚的人,这是其周四发布的命令的一部分。

它是在第二版T-20板球盛典中被指控违反《外汇管理法》(FEMA)发行的,该盛典仅在外国土地上举行过一次。所有其他IPL版本都在该国发行。

“调查显示,BCCI和BCCI有关官员没有在南非开立任何银行帐户来支付在南非进行IPL-2的费用,而是将大量外汇转移到了板球南非(CSA)这笔钱被转入CSA以CSA-IPL名义开设的另一个专用银行帐户。

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ED在昨天晚些时候发表的一份声明中说:“此后,根据BCCI和CSA之间的协议,前者对该外国银行帐户的运作完全控制,从而避免了任何印度当局对这些费用的审查。” 。

中央调查局的一位特别主管对印度板球控制委员会(BCCI)处以82.66千万卢比的罚款,对其前董事长N Srinivasan处以11.53亿卢比的罚款,对IPL前专员Lalit Modi处以10.65亿卢比的罚款,前BCCI掌柜MP Pandove的收入为972万卢比,Travancore国家银行(现已与SBI合并)的收入为7千万卢比,银行当时的经理的收入为100万卢比。

该机构说,总罚款额为12165万卢比。

ED正在调查涉嫌违反FEMA的案件,涉嫌违反FEMA的规定,将243千万卢比从国外转移到印度,以主办2009年印度超级联赛(IPL)版本。

联邦紧急事务管理局(FEMA)的命令指出,这项资金转移违反了印度储备银行用于向国外转移资金的指导原则。

该命令已要求被告在45天内将罚款数额存入政府国库。他们还可以向教育署指定的主管机关对该命令提出上诉。

T-20 IPL板球锦标赛始于2008年,最近举行了第11届比赛。
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