新股讯
创投您的位置:首页 >银行 >

Firestar破产程序:PNB聘请律师在美国代理

发布时间:2020-01-03 15:24:16 来源:

国有的旁遮普国家银行(PNB)聘请律师代表美国的Firestar Diamond进行破产诉讼,该公司是亿万富翁钻石商Nirav Modi的集团公司,被指控欺诈该银行超过1300亿卢比。

Firestar Diamond于2月在纽约法院向一家破产法院提出上诉。

“作为恢复程序的一部分,我们刚刚聘请律师代表我们的银行参加美国破产请愿。如果资金已经从我们的系统中流失并存入该公司,则在决定破产申请之前,应先听取我们银行的意见。” PNB董事总经理Sunil Mehta在接受采访时告诉PTI。

他没有透露律师的姓名,但说该银行在法律上涉及Firestar Diamond的破产程序,并已要求有关当局将该银行作为案件的当事方。

美国受托人计划监督美国的破产案件管理。

据称,莫迪和他的叔叔梅休·乔克西(Mehul Choksi)在某些银行官员的纵容下,通过欺诈性的《承诺书》(LoUs)欺骗了PNB超过1300亿卢比。

自2011年3月以来,PNB的孟买分支机构已欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发行了LoU。

包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在调查欺诈行为,被称为该国最大的银行骗局。

PNB已向Nirav Modi,Mehul Choksi及其联系人发布了多达1,590个LoU。

发给Nirav Modi,其亲戚和Nirav Modi Group的公司的LoU总数为1,213,发给Mehul Choksi,其亲戚和Gitanjali Group的LoU总数为377。

热点推荐
随机文章