Esha Vaish，Simon Johnson和Johan Ahlander
斯德哥尔摩（路透社）-瑞典当局周三搜寻瑞典银行总部，作为对该银行在波罗的海分行处理洗钱指控的调查的一部分。
加大对贷款人的压力，国家广播公司SVT单独表示，瑞典银行可能误导了美国调查人员对其与巴拿马律师事务所Mossack Fonseca有关的客户的交易，后者是全球避税和洗钱丑闻的中心。
有关洗钱的指控引发了人们的担忧，即波罗的海地区最大的银行瑞典银行（Swedbank）将被丑闻席卷而来，丑闻已经使竞争对手丹麦银行（Danske Bank）受到重创，面临着诉讼，罚款和其他法律制裁的威胁。
瑞典银行在转播后通过电子邮件回复路透社时表示，它“充分合作，并与所有有关当局进行了清晰，正确，真诚的沟通”。
自从与丹麦银行（Danske Bank）建立联系以来，这家瑞典贷款人的市值损失了逾五分之一。丹麦银行的爱沙尼亚分行在2007年至2015年间用于多达2000亿欧元（合2270亿美元）的可疑付款。
瑞典，爱沙尼亚，拉脱维亚和立陶宛的监管机构在2月份的SVT报告称在同一时期Swedbank和Danske Bank的波罗的海之间发生了至少400亿瑞典克朗（43亿美元）的可疑交易后，开始对Swedbank进行联合调查。
总部搜索
瑞典经济犯罪局（EBM）表示，对瑞典银行总部的搜索是其对瑞典银行是否违反内幕交易法规的独立调查的一部分，该行在信息公开之前向大股东通报了SVT的初步报告。
瑞典银行在搜索后的一份声明中说：“目前，还没有任何个人或法人（涉嫌（犯罪））犯罪嫌疑。”
该银行的第三大股东Alecta对EBM的调查表示欢迎。
阿莱卡在一封电子邮件评论中说：“在与瑞典银行洗钱问题有关的所有事情中，都需要事实，并要尽可能提高透明度。”“ EBM现在正在尽其所能为澄清这一问题做出贡献。”
格林威治标准时间1248，瑞典银行的股票扩大了交易时段的跌幅，当日下跌6.9％。
贷方在许多方面为自己辩护：致力于揭露洗钱活动的投资者比尔·布劳德（Bill Browder）已向瑞典当局提起了单独的刑事诉讼，SVT此前曾报道内部文件显示，瑞典银行董事会知道其错过了可疑交易，但未采取纠正措施。
瑞典银行表示，由于银行保密法，它无法就特定交易或有关客户的细节发表评论。
首席执行官比尔格特·邦纳森（Birgitte Bonnesen）曾在2009年至2011年期间监督该银行的反洗钱政策，然后一直领导波罗的海地区直至2014年。该公司一再表示，她对该银行的反洗钱程序充满信心，并且该银行已向有关当局报告了可疑交易。
但是最近几天，投资者批评瑞典银行（Swedbank）对该问题的处理，在周四的公司年度股东大会上与管理层进行了摊牌。
巴拿马链接
SVT周三表示，已获得机密文件，显示瑞典银行告诉纽约州金融服务部，它只有瑞典和挪威的客户，与摩萨克丰塞卡有联系。
SVT表示，尽管有许多与该律师事务所有联系的公司已经通过波罗的海的瑞典银行开展业务。
美国驻瑞典大使馆没有立即发表任何评论。2月，美国驻瑞典大使馆要求该国金融监管机构开会讨论有关瑞典银行的指控。
美国证券交易委员会（SEC）拒绝置评，而美国司法部（DoJ）和纽约州金融服务部在美国正常工作时间之外无法立即发表评论。