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PMC银行骗局:孟买HC设立出售HDIL资产的小组

发布时间:2020-07-16 14:28:24 来源:

孟买高等法院周三成立了一个由三人组成的委员会,负责评估和出售房屋开发和基础设施有限公司(HDIL)的抵押资产,以迅速收回该公司应付遭受危机打击的旁遮普和马哈拉施特拉合作社(PMC)银行的应付款。

R V More和S P Tavade法官的分庭法官说,该委员会将由退休的高等法院法官S Radhakrishnan领导。

法院说,这名退休法官将选出另外两名委员会成员,并在4月30日的下一次聆讯日期寻求进度报告。

法院还指示亚瑟路监狱的院长,目前将其安置在HDIL的发起人拉克什·瓦达万(Rakesh Wadhawan)和萨朗·瓦达万(Sarang Wadhawan)那里,将其父子二人转移到他们在班德拉郊区的住所,并由两名狱警监督,以确保与委员会的合作。

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法院说,Wadhawans将帮助委员会评估HDIL的抵押财产。

“我们意识到成千上万储户的困境,他们将辛苦赚来的钱和毕生积蓄存入了PMC银行。被告(Rakesh和Sarang Wadhawan)有助于他们通过HDIL和其他公司进行的大规模欺诈行为。”

法院说,委员会将首先对HDIL的抵押财产进行估价和出售,如果还清欠款,则Wadhawans拥有的财产将被出售。

如果即使出现短缺,则应出售HDIL的未支配资产。

替补席上正在听取辩护律师萨罗什·达马尼亚(Sarosh Damania)提起的公益诉讼,寻求迅速处置HDIL集团资产和由经济犯罪部和执法局附加的财产的指示,并尽早偿还PMC银行储户。

在2019年12月,HDIL的董事总经理Sarang Wadhawan提交了一份宣誓书,列出了该集团的资产(有担保和无担保),并且还告诉法院,他不反对是否出售该公司的担保财产以收回资产。应付银行款项。

HDIL律师Vikram Chaudhri随后告​​诉法院,应首先出售抵押财产,如果有短缺,则可以动用未抵押资产。

“根据EOW提交的FIR,银行承担的债务为4355千万卢比。担保资产的价值为11,000千万卢比。这将绰绰有余。”乔杜里说。

去年9月,印度储备银行发现据称该银行已建立了一个虚假账户,以掩盖向几乎破产的HDIL提供的4,355千万卢比的贷款,从而使PMC银行的欺诈行为得以曝光。

根据印度储备银行的说法,PMC银行通过篡改其核心银行系统掩盖了包括HDIL在内的44个有问题的贷款帐户,而且只有有限的工作人员才能使用这些帐户。

孟买警察的经济犯罪部和教育署针对银行高级官员和HDIL发起人Rakesh Wadhawan和Sarang Wadhawan进行了犯罪登记。

达玛尼亚在他的请愿书中说,正常的法院程序将花费数年时间才能退还存户的欠款,因此需要指示以迅速处置相关资产和财产。

瓦达旺人目前正在司法拘留中。
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