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丹麦养恤基金因洗钱丑闻冻结了对丹麦银行的投资

发布时间:2020-04-05 16:25:19 来源:

哥本哈根(路透社)-丹麦养老基金MP Pension周五表示,由于贷方参与在爱沙尼亚的洗钱活动,暂时冻结了对丹麦银行(Danke Bank)的投资。

在此之前,本月有报纸报道称,丹斯克银行爱沙尼亚分行在2007年至2015年间洗钱的金额约为83亿美元。

MP Pension持有Danske银行价值约5.7亿丹麦克朗(合8900万美元)的股份,资产管理规模为1150亿丹麦克朗,该公司表示一直在与该银行的最高管理层进行对话。

丹麦银行承认其在爱沙尼亚的反洗钱控制措施存在缺陷,并对此案展开了自己的调查。

该银行原定于9月份发表自己的调查结果,但丹麦商务部长表示,该行自身的调查可能还不够。

丹麦银行已经关闭了在爱沙尼亚分行的有关非居民账户,并正在竭尽全力防止犯罪。

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