新股讯
创投您的位置:首页 >新闻 >

前马多夫审计员,员工合作后避免入狱

发布时间:2020-01-14 12:24:21 来源:

纽约(路透社)-伯纳德·马多夫斯公司的一名前外部审计师和一名人力资源雇员在与当局合作调查已入狱的骗子数十亿美元的庞氏骗局之后,周四避免了入狱。

审计师戴维·弗赖林(David Friehling)在纽约被美国地方法院法官劳拉·泰勒·斯温(Laura Taylor Swain)判处家庭监禁一年,并支付他与其他被告共同象征性的1300亿美元没收的份额。

55岁的弗赖林在法庭上说:“我将为我一生中在这一毁灭性犯罪中所扮演的角色感到遗憾。”

斯温还判处前人力资源雇员41岁的克雷格·库格尔(Craig Kugel)服刑,并下令没收230万美元。

在2008年麦道夫庞氏骗局崩溃后,这两名男子都是因对伯纳德·麦道夫投资证券有限责任公司的调查而定罪的15人之一。

麦道夫因编排欺诈行为而被判处150年有期徒刑,欺诈行为使投资者蒙受了170亿美元的本金损失。

Friehling和Kugel在对另外五名前Madoff雇员的审判中作证,他们全部于2014年被定罪,并被判处2-1 / 2至10年徒刑。

检察官说,弗赖林在2009年对包括证券欺诈在内的指控认罪,但他从未对公司的财务状况进行过有意义的审查,而是由马多夫(Madoff)员工提供给他的带有橡皮戳的信息。

检察官说,弗赖林还向美国证券交易委员会证明,他使用标准会计惯例对公司进行了审计。

尽管弗里格林斯的行动帮助麦道夫掩盖了他的欺诈行为,但弗里格林说他不知道庞氏骗局。

检察官说,弗里林还曾担任马多夫的个人会计,并为马多夫,他的兄弟彼得以及他的儿子马克和安德鲁准备了欺诈性的纳税申报单。

库格尔(Kugel)在2009年对欺诈税和虚假陈述表示认罪。

他的父亲戴维(David)是麦道夫斯(Madoffs)公司的长期贸易商,他也认罪,并于周三被判处10个月家庭监禁。

克雷格·库格尔(Craig Kugel)还说,他不知道庞氏骗局,但检察官说,他在该公司犯了其他罪行。

当局特别指出,库格尔在公司医疗保健计划中招募了非雇员亲属,并在马多夫斯公司的关联公司受雇时使用公司的信用卡支付个人费用。

这两个案件分别是美国诉弗里林(Friehling)案,第09-cr-700号,以及美国诉库格尔案(第10-cr-228号),均在纽约南区美国地方法院审理。

热点推荐
随机文章