犯罪部门周一炸毁了一个加密货币庞氏球拍，并拘留了他们的舵手，涉嫌欺诈，金额估计在30亿卢比至50亿卢比之间。
根据《印度时报》的报道，警察能够协助安排公司主要技术支持工作的塔赫·卡兹（Tah Kazi），后者策划了欺诈案，而包括公司董事Amit Lakhanpal在内的其他五人则潜逃了。
Lakhanpal推出了自己的名为Money Trade Coin（MTC）的加密货币，并承诺在未来5-6个月内向客户提供10倍的回报。
关加密货币是一种虚拟货币，旨在用作贸易或交换的媒介。
相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位，未获得任何超额收益：购房者拉利特·莫迪（Lalit Modi）抨击戈弗雷·飞利浦（Godfrey Philips），因为该公司驳回了他的股权出售要求，称其为“公然骗子”温柔的两轮车销售：Muthoot Capital Services继续感到热欺诈是由Flinstone Group进行的，该公司的员工冒充创新者，吸引了客户。周一，警方突击搜查了其位于戈德布德路猎户座商业园的塔那办公室。该公司承诺在未来六个月内将投资回收10到20倍。在许诺给他们在瑞士的加勒比海帐户或公民身份后，一些投资者被贿赂进行投资。
犯罪部门还将在该公司位于维霍利（Vikhroli）的凯拉斯工业园的其他办公室进行突袭。他们仍在研究该公司在印度的经营范围以及是否存在国际联系。
在德里的商人Pravin Agrawal和其他受害者提出投诉后，调查开始了。DCP（犯罪组织）Abhishek Trimukhe说：“我们已在Chitalsar警察局登记了犯罪行为。被告当时正在交易一种名为Money Trade Coin的加密货币，并欺骗了几个人。。。
“主要调查显示，该公司最初在营销上很难传播有关MTC的消息，一旦人们陷入陷阱，Lakhanpal领导的小组就提出了若干计划。那些投资了这些计划的人被告知要吸引更多的投资者。”“这样一来，很多人被引诱投资，后来，当他们问到利息时，公司给出了回避性的答案。”
除了1999年的《马哈拉施特拉邦保护利益权益法》和《信息技术法》外，警方还根据IPC的许多相关条款对案件进行了注册，例如作弊，伪造，违反信托法。