汤姆·西姆斯（Tom Sims）和约翰·奥唐奈（John O'Donnell）
一位知情人士说，在举报人举报在丹斯克的可疑交易大约五年后，德意志银行未透露与丹斯克银行进行的超过100万笔可疑汇款交易，直到2月。
这位知情人士说，德意志银行（DE：DBKGn）向德国洗钱数据管理机构和国家检察官发送了有关该丹麦银行的可疑资金流的警报，促使调查人员从德意志银行寻求更多信息。
这位知情人士说，检察官现在正在调查德意志银行的员工或管理层是否批准了这些交易，以及他们随后是否试图掩盖这些交易，该消息人士不愿透露姓名。
德意志银行未对将交易标记给当局的时间发表评论，此前没有报道，但表示已于2015年终止了与丹麦银行的关系，并加强了其反洗钱控制措施。
Danske Bank（CO：DANSKE）在接受2000亿欧元（合2200亿美元）的可疑资金在2007年至2015年期间流经该国分支机构后，今年从爱沙尼亚退出。
德意志之所以陷入丑闻，是因为它为丹麦银行处理了大部分交易，导致德国检察官上个月带着警察和搜查令访问了德意志总部。
在被问及此案时，德意志银行在一封电子邮件声明中表示，“仍致力于为所有授权调查提供适当的信息”。
“自2015年以来，我们在反金融犯罪方面的员工人数已大大增加，并且员工人数增加了两倍多。自2016年以来，我们投资了7亿欧元用于升级我们的关键控制功能。”
这位知情人士说，在收到德意志银行的情报后，德国检察官最近几周访问了爱沙尼亚的检察官，以进一步调查可疑资金流向。
这位知情人士补充说，检察官现在正在调查德意志银行所标记的110万笔交易中的一小部分，涉及俄罗斯和前苏联各州在2014年和2015年的交易。
这位知情人士说，如果调查人员发现德意志银行的员工或管理层批准并掩盖了其参与可疑交易的行为，则这些银行家或集团本身可能会面临刑事诉讼。
这将再次打击德意志银行的声誉，并挫败首席执行官克里斯蒂安·谢因（Christian Sewing）扭转德国最大银行的动力。
调查
一旦成为德国华尔街的旗舰银行，德意志银行一直在收缩以试图恢复可持续的盈利能力，并受到了一系列罚款的打击，其中包括2017年因金融危机前出售有毒的美国抵押贷款而被罚款72亿美元。
现在，它面临着一系列调查，其中包括一项虚假交易，目的是将数千亿卢布从俄罗斯转移出去，因为它努力重新获得德国投资者，员工和政界人士的信任。
德意志银行是卷入波罗的海洗钱丑闻的众多大型国际银行之一，波罗的海是欧洲边缘的前苏联卫星国家，经常充当货币离开俄罗斯前往西方的集结站。
德意志银行发言人表示，在确认“长期以来来自丹麦客户的可疑交易有所增加”之后，该公司于2015年终止了与丹麦银行的关系。
但是不清楚为什么德意志直到今年初才报告可疑资金转移。
收集所谓可疑活动报告的德国金融情报部门拒绝置评。
一位知情人士说，报告交易的时间不太可能导致德国金融监管机构BaFin受到处罚，因为德意志银行作为所谓代理行的角色仅次于丹斯克。